2011年3月31日，中國長江三峽集團(tuán)一屆一次董事會(huì)會(huì)議在京召開。我司負(fù)責(zé)提供咨詢的中國長江三峽集團(tuán)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)全套方案獲得董事會(huì)全體董事一致通過。
詳見中國長江三峽集團(tuán)報(bào)道：
| 中國三峽集團(tuán)第一屆董事會(huì)首次會(huì)議在京召開 | ||||||||
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本網(wǎng)訊（吳冬 報(bào)道）3月31日，中國三峽集團(tuán)第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在北京總部召開，這標(biāo)志著中國三峽集團(tuán)董事會(huì)正式開始運(yùn)作。 會(huì)議由中國三峽集團(tuán)董事長曹廣晶主持，董事、總經(jīng)理陳飛，董事于文星、馬之庚、劉治、師金泉、何木云、吳曉根等董事會(huì)成員出席會(huì)議。集團(tuán)公司副總經(jīng)理林初學(xué)、楊春錦、畢亞雄，總經(jīng)濟(jì)師陳文斌、總會(huì)計(jì)師楊亞以及董事會(huì)第一次會(huì)議議案相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。 本次會(huì)議審議通過了關(guān)于集團(tuán)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作規(guī)則、集團(tuán)公司工作規(guī)則等公司治理基本制度以及組建董事會(huì)專門委員會(huì)及明確為專門委員會(huì)提供工作支持和服務(wù)部門的議案，聘任張定明擔(dān)任集團(tuán)公司董事會(huì)秘書。會(huì)議決定中國三峽集團(tuán)董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等四個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)。 曹廣晶在會(huì)上指出，中國三峽集團(tuán)董事會(huì)成立不久，便順利召開了董事會(huì)第一次會(huì)議，圓滿完成各項(xiàng)議程，標(biāo)志著集團(tuán)公司董事會(huì)正式運(yùn)作起來，這為董事會(huì)今后的工作打下了一個(gè)很好的基礎(chǔ)。他強(qiáng)調(diào)，制度建設(shè)是本屆董事會(huì)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，下一步，董事會(huì)將按照國務(wù)院國資委的要求，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定一系列配套制度并提請(qǐng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。曹廣晶表示，今年是“十二五”開局之年，也是集團(tuán)公司建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的起步之年，董事會(huì)將加強(qiáng)自身建設(shè)，全面完成好今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)而努力奮斗。 陳飛在會(huì)上作了《關(guān)于中國三峽集團(tuán)基本情況和2011年重點(diǎn)工作的報(bào)告》，他在報(bào)告中提出，2011年是“十二五”開局之年，集團(tuán)公司將深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以“十二五”規(guī)劃為指導(dǎo)，加強(qiáng)三峽工程建設(shè)運(yùn)行管理，加快金沙江水電開發(fā)，推進(jìn)風(fēng)電、核電開發(fā)及海外業(yè)務(wù)，全面完成集團(tuán)公司2011年度經(jīng)營目標(biāo)，開創(chuàng)“十二五”發(fā)展新局面。 集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師陳文斌、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主任金才玖分別就中國三峽集團(tuán)2011年度綜合計(jì)劃和2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況作了報(bào)告。 記者了解到，本次會(huì)議審議通過的《公司章程》等公司治理基本制度，從制度層面上規(guī)范了出資人、董事會(huì)、黨組、經(jīng)理層權(quán)責(zé)以及相互之間的關(guān)系，旨在構(gòu)建職責(zé)明確、有機(jī)融合、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、監(jiān)督有效的新型領(lǐng)導(dǎo)體制和運(yùn)行機(jī)制，這必將對(duì)促進(jìn)公司決策民主化、科學(xué)化、程序化，提高公司治理水平等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 |
