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          2011年3月31日,中國長江三峽集團(tuán)一屆一次董事會(huì)會(huì)議在京召開。我司負(fù)責(zé)提供咨詢的中國長江三峽集團(tuán)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)全套方案獲得董事會(huì)全體董事一致通過。

          詳見中國長江三峽集團(tuán)報(bào)道:

        中國三峽集團(tuán)第一屆董事會(huì)首次會(huì)議在京召開

          

              3月31日,中國三峽集團(tuán)第一屆董事會(huì)首次會(huì)議在北京總部召開。(鄭斌  攝)

            中國三峽集團(tuán)董事長、黨組書記曹廣晶主持會(huì)議。(鄭斌  攝)

            中國三峽集團(tuán)董事、總經(jīng)理陳飛作《關(guān)于中國三峽集團(tuán)基本情況和2011年重點(diǎn)工作的報(bào)告》。(鄭斌  攝)

            會(huì)議審議并表決通過了關(guān)于集團(tuán)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則等議案。(鄭斌  攝)

            本網(wǎng)訊(吳冬  報(bào)道)3月31日,中國三峽集團(tuán)第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在北京總部召開,這標(biāo)志著中國三峽集團(tuán)董事會(huì)正式開始運(yùn)作。
            會(huì)議由中國三峽集團(tuán)董事長曹廣晶主持,董事、總經(jīng)理陳飛,董事于文星、馬之庚、劉治、師金泉、何木云、吳曉根等董事會(huì)成員出席會(huì)議。集團(tuán)公司副總經(jīng)理林初學(xué)、楊春錦、畢亞雄,總經(jīng)濟(jì)師陳文斌、總會(huì)計(jì)師楊亞以及董事會(huì)第一次會(huì)議議案相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
            本次會(huì)議審議通過了關(guān)于集團(tuán)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作規(guī)則、集團(tuán)公司工作規(guī)則等公司治理基本制度以及組建董事會(huì)專門委員會(huì)及明確為專門委員會(huì)提供工作支持和服務(wù)部門的議案,聘任張定明擔(dān)任集團(tuán)公司董事會(huì)秘書。會(huì)議決定中國三峽集團(tuán)董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等四個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)。
            曹廣晶在會(huì)上指出,中國三峽集團(tuán)董事會(huì)成立不久,便順利召開了董事會(huì)第一次會(huì)議,圓滿完成各項(xiàng)議程,標(biāo)志著集團(tuán)公司董事會(huì)正式運(yùn)作起來,這為董事會(huì)今后的工作打下了一個(gè)很好的基礎(chǔ)。他強(qiáng)調(diào),制度建設(shè)是本屆董事會(huì)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作,下一步,董事會(huì)將按照國務(wù)院國資委的要求,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定一系列配套制度并提請(qǐng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。曹廣晶表示,今年是“十二五”開局之年,也是集團(tuán)公司建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的起步之年,董事會(huì)將加強(qiáng)自身建設(shè),全面完成好今年的各項(xiàng)工作任務(wù),為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)而努力奮斗。
            陳飛在會(huì)上作了《關(guān)于中國三峽集團(tuán)基本情況和2011年重點(diǎn)工作的報(bào)告》,他在報(bào)告中提出,2011年是“十二五”開局之年,集團(tuán)公司將深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以“十二五”規(guī)劃為指導(dǎo),加強(qiáng)三峽工程建設(shè)運(yùn)行管理,加快金沙江水電開發(fā),推進(jìn)風(fēng)電、核電開發(fā)及海外業(yè)務(wù),全面完成集團(tuán)公司2011年度經(jīng)營目標(biāo),開創(chuàng)“十二五”發(fā)展新局面。
        集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師陳文斌、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主任金才玖分別就中國三峽集團(tuán)2011年度綜合計(jì)劃和2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況作了報(bào)告。
            記者了解到,本次會(huì)議審議通過的《公司章程》等公司治理基本制度,從制度層面上規(guī)范了出資人、董事會(huì)、黨組、經(jīng)理層權(quán)責(zé)以及相互之間的關(guān)系,旨在構(gòu)建職責(zé)明確、有機(jī)融合、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、監(jiān)督有效的新型領(lǐng)導(dǎo)體制和運(yùn)行機(jī)制,這必將對(duì)促進(jìn)公司決策民主化、科學(xué)化、程序化,提高公司治理水平等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

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